证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-066
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
对于提前赎回“海亮转债”的第三次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容确凿、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或要害遗漏。
额外请示：
率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券来回所摘牌，特
提醒“海亮转债”债券抓有东谈主珍重在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“海亮转
债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
股前的商场价钱存在较大互异，特提醒抓有东谈主珍重在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者珍重投资风险。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“海亮转债”的议案》，连合
当前商场及公司本人情况，经过审慎斟酌，公司董事会开心公司诈欺“海亮转
债”的提前赎回权，并授权公司处置层崇拜后续“海亮转债”赎回的沿途干系
事宜。现将联系事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于
刊行总和 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2019]799 号”文开心，公司 31.50 亿元可转
换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“海
亮转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股期限及转股价钱调节情况
字据干系法律、法例和《浙江海亮股份有限公司公诞生行可颐养公司债券
召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的联系法例，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期限自愿行已毕之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第
一个来回日（2020 年 5 月 27 日）起至可颐养公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。运行转股价钱为 9.83 元/股。
“海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股调节为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于“海亮转债”转股价钱调节的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股调节为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于“海亮转债”转股价钱调节的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股调节为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于“海亮转债”转股价钱调节的公
告》（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股调节为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于“海亮转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股调节为 9.37 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于“海亮转债”转股价钱调节的公
告》（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股调节为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于“海亮转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个来回日
的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》。连合当前商场及公司本人情况，经过空洞考
虑，董事会决定本次诈欺“海亮转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“海亮转债”，并授权公
司处置层及干系部门崇拜后续“海亮转债”赎回的沿途干系事宜。
（二）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》，在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种
情形的轻易一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：
日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主抓有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节前
的来回日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调节后的来回日按调
整后的转股价钱和收盘价钱计较。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
字据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“海亮转债”赎回价钱
为 101.710 元/张（含息、含税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东谈主抓有的可颐养公司债券票面总金额；
i：可颐养公司债券昔日票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的试验日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司鉴别抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“海亮转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节及技艺安排
债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎
回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“海亮转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司试验遏抑东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上的鼓动、董事、高等
处置东谈主员在赎回条件欢欣前的六个月内来回“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件欢欣前六个月内，公司控股鼓动、
试验遏抑东谈主、抓股百分之五以上的鼓动、董事、高等处置东谈主员不存在来回“海
亮转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
（一）“海亮转债”抓有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文书。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在文书前计划开户证券公司。
（二）可转债转股最小文书单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；统一来回日内屡次文书转股的，将合并计较转股数目。
可转债抓有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的联系法例，在可转债抓有东谈主
转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当
期打法利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股文书后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险请示
字据安排，适度 2025 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“海亮
转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“海亮转债”赎回价钱可能与其罢手来回和罢手转股前的商场价钱存
在较大互异，特提醒抓有东谈主珍重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临耗损，敬请投资者珍重投资风险。
七、备查文献
的核查倡导；
司债券之法律倡导书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
